inicio
 Líder en Prensa local de Madrid |  Martes, 19 de septiembre de 2017
Recordarme   Entrar
    Lo olvidé   |   Registrarse
28/08/2013 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
Votar:  
Resultado: 0 puntos0 puntos0 puntos0 puntos0 puntos   0 votos
Ver además...
La Calle Opina del proyecto EuroVegas
Gabriel Calles espera que Eurovegas no sea un fraude como lo fue la Warner
"Los madrileños tienen que saber donde se gasta su dinero", David Ortega
Aguirre cree que "lo importante" es que Eurovegas venga a España
Las Vegas Sands aterriza este martes en Madrid para visitar tres terrenos
La ubicación de Eurovegas no está decidida, según Adelson
¿Eurovegas en Paracuellos?
Eurovegas para Madrid
Ignacio González recibe hoy a los promotores de Eurovegas
Eurovegas comienza en diciembre de 2013
Aprobada la privatización de la gestión de 6 hospitales en Madrid
Manifestación convocada por la plataforma 'Eurovegas no'
Eurovegas se instalará en Alcorcón
Ignacio González:Eurovegas podría generar 250.000 puestos de trabajo directos e indirectos
Eurovegas, el mayor proyecto de turismo y negocios de España
La Comunidad denunciará al PSM por acusarles de "prevaricación" con Eurovegas
González: Eurovegas supondrá el 4,5% del PIB de Madrid
Eurovegas supondrá el 4,5% del PIB de Madrid y el 0,7% del nacional
Adelson comparecerá en la Asamblea para explicar Eurovegas
Eurovegas y la crisis económica temas principales en la Asamblea de Madrid
Más de 12.000 personas se interesan por trabajar en Eurovegas
González niega que se vaya a reunir con representantes de Eurovegas esta semana
Las Vegas Sands registra en la Comunidad el estudio de viabilidad de la futura Eurovegas
Adelson propone un complejo seis veces mayor que el que levantó en Las Vegas
Arturo Fernández: "Eurovegas es el proyecto del siglo"
Madrid ve positivo que Las Vegas Sand acepte pagar 35 millones por blanqueo
González pide modificar los contenidos de Magisterio en el debate de la región
Madrid pide cambiar la Ley del Tabaco para favorecer inversiones
Ignacio González urge a Rajoy a concretar el "marco legal" que permita Eurovegas
La indecisión de Mariano Rajoy pone en peligro Eurovegas
El Gobierno busca una posible modificación de la Ley Antitabaco por Eurovegas
Eurovegas a las puertas de Madrid después de la reforma de Sanidad
Eurovegas: Rajoy 'no ve mal' cambiar la ley antitabaco
Rajoy rechaza las condiciones de Adelson: adiós a Eurovegas
Declaraciones previas de Vicente Pizcueta sobre "Eurovegas"
Ignacio González lamenta la pérdida de Eurovegas por unas condiciones "inadmisibles"
UPyD pide que se celebre un Pleno para abordar el "fracaso estrepitoso" de Eurovegas
Las Vegas Sands paga 47 millones de dólares por blanqueo de dinero
La promotora de Eurovegas entregará 47 millones de dólares a las arcas públicas de EE.UU. para evitar un juicio.

La compañía Las Vegas Sands, promotora del proyecto Eurovegas en Madrid, entregará 47 millones de dólares a las arcas públicas de EE.UU. para evitar un juicio por un caso de blanqueo de capitales relacionado con uno de sus clientes, según informó hoy la Fiscalía de Los Ángeles.

La empresa alcanzó un acuerdo la noche del lunes con las autoridades federales para zanjar una investigación criminal de la que era objeto ante las evidencias de que no cumplió con las leyes que regulan las actividades de los casinos tras recibir dinero en "circunstancias sospechosas".

Las sumas analizadas se relacionaron posteriormente con el narcotráfico.
"Lo que pasa en Vegas ya no se queda en Vegas", aseguró el fiscal André Birotte Jr., quien puso este caso como ejemplo.
"Todas las compañías, especialmente los casinos, están ahora sobre aviso de que las leyes de EE.UU. contra el lavado de dinero se aplican a todo el mundo, incluso si una empresa se arriesga a perder a uno de sus clientes más rentables", dijo Birotte.
Los hechos tienen como protagonista a Zhenli Ye Gon que en aquel entonces era el jugador que más grandes sumas de dinero en efectivo había depositado en el casino Venetian en la historia del grupo Las Vegas Sands, que también posee el Palazzo.
Entre febrero de 2005 y marzo de 2007, Ye Gon transfirió 45 millones de dólares a los casinos de Las Vegas Sands y realizó depósitos valorados en 13 millones de dólares a través de cheques.
Los capitales llegaban desde dos bancos y siete casas de cambio en México, en algún caso el dinero pasaba antes por una empresa subsidiaria de Las Vegas Sands en Hong Kong antes de llegar a sus cuentas en EE.UU.
Los casinos aceptaron el dinero incluso aunque había irregularidades a la hora de determinar los beneficiarios.
Durante la investigación quedó claro para los agentes que Ye Gon llegó a explicar al personal de Las Vegas Sands que realizaba sus transferencias poco a poco para no alertar a la policía.
La normativa sobre actividades bancarias exige a los casinos que facturan al menos 1 millón de dólares que informen a las autoridades cuando "saben, sospechan o tienen razón para sospechar" que un cliente está envuelto en actividades ilícitas.
En marzo de 2007 se registró la vivienda de Zhenli Ye Gon en Ciudad de México y se requisó la cifra récord de 207 millones de dólares en efectivo.
Ye Gon fue acusado posteriormente de narcotráfico en el Distrito de Columbia, sede de la capital de EE.UU., si bien el caso fue desestimado en 2009, y está pendiente de extradición a México donde se le requiere para responder a cargos similares.
Las Vegas Sands, que según el acuerdo tendrá que dar a EE.UU. 47 millones de dólares en los próximos diez días, admitió su error al no darse cuenta en su totalidad "de la naturaleza sospechosa de la información o la falta de ella perteneciente a Ye Gon", y reconoció que tenía que haber dado parte a las autoridades en su momento.
La Fiscalía destacó la cooperación de Las Vegas Sands en la investigación.

 









Enviar
Normas de uso
- Esta es la opinión de los usuarios, no de El Distrito.

- Los comentarios contrarios a las leyes españolas, injuriantes o difamatorios serán eliminados, así como aquellos que consideremos que estén fuera del tema o contengan publicidad.

- "Aviso al moderador". Si considera que algún comentario incumple la normativa, le agradecemos nos lo comunique por esta opción para nuestra valoración.
© Gestor de contenidos Gestor de contenidos HagaClic