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29/07/2011 - Guillermo Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Intervenida la mayor cantidad en metálico en un único registro, 25 millones de euros, en una operación contra la mayor red en Europa de blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico
Durante más de 16 horas los investigadores de la Policía Nacional registraron la vivienda del cabecilla en el barrio de Hortaleza(Madrid) hasta encontrar el dinero que escondía en dos zulos

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el FBI americano y la Fiscalía de Miami, han intervenido 25 millones de euros en la mayor operación contra el blanqueo de fondos procedentes de la droga realizada en Europa. En total hay 21 personas detenidas, 17 en España y otras 4 en Estados Unidos. La organización estaba liderada por un ex miembro de la conocida banda de "Los Miami" reconvertido en "broker" del narcotráfico y que ha sido arrestado en España. Esta persona actuaba como nexo entre los cárteles colombianos y los distribuidores en el territorio nacional. La banda utilizaba entre sus métodos de blanqueo la compra-venta de vehículos de gran lujo que superaban el valor unitario de un millón de euros. Los agentes han intervenido 60 vehículos de marcas como Rolls Royce, Porsche, Lamborgini, Ferrari, Bentley, Aston Martin o Mercedes, entre ellos un ejemplar de coleccionismo: un Ford Cobra valorado en más de 2 millones de euros.

El pasado jueves, 14 de julio, se puso en marcha el dispositivo de forma coordinada y conjunta tanto en España como en Miami. Una operación que ha culminado con la desarticulación íntegra de la banda y el registro de 13 domicilios y sociedades en España y otras 3 en USA. Además de incautarse de esta ingente cantidad de dinero en efectivo, los investigadores han intervenido 21 inmuebles en España y 4 en estados Unidos, bienes valorados en 75 millones de euros.

A los 21 detenidos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, tráfico de estupefacientes, contra la hacienda pública y asociación ilícita.

De "los Miami" a "broker" de la droga

 
Los informes de inteligencia criminal y otras fuentes de información apuntaban a que un ex integrante de la famosa organización criminal de los años 90 "Los Miami", había reconvertido su actividad criminal hacía el manejo económico de fondos procedentes del narcotráfico. Ahora dirigía operaciones de introducción de droga en España y operaba como intermediario entre los carteles colombianos de la droga y los distribuidores en territorio nacional. Esta persona evitaba siempre tener contacto directo con las sustancias, pero siempre manejaba los importantes beneficios obtenidos, con lo que se había convertido en un verdadero banquero o "broker" en el ámbito económico del narcotráfico.
La Policía Nacional inició hace dos años, aproximadamente, una ardua investigación vinculada al blanqueo de capitales y tráfico de estupefacientes, cuyo avance iba permitiendo delimitar la nueva organización criminal creada por el ex de "Los Miami".

En enero de este año la investigación avanzó considerablemente gracias a la operación "Colapso" desarrollada por la UDYCO Central. En este dispositivo se intervinieron 33 toneladas de precursores y 300 kilogramos de cocaína a una organización vinculada a los investigados desde hace dos años, algunos de ellos hermanos.

Gracias a los datos aportados por "Colapso", se intensifican las investigaciones y se consiguen establecer vinculaciones evidentes de varias transferencias de fondos, cuya génesis ineludiblemente se ligaba al narcotráfico, acreditando como éstas se introducían en los circuitos económicos-financieros legales.

De forma similar al crecimiento exponencial de la actividad criminal del cabecilla, -que en la actualidad representaba una de las figuras más significativas del crimen organizado-, sus procedimientos de blanqueo fueron haciéndose también más sofisticados en el tiempo. Comenzó utilizando métodos basados fundamentalmente en el uso de efectivo a formas de blanqueo conexas con la ficción de operaciones mercantiles, sobre la base del uso fraudulento de sociedades que intermediaban en la compraventa de vehículos de gran lujo. Algunos de estos coches superaban con creces el valor unitario del millón de euros, con marcas como Ferrari, Bugati o Aston Martin. Los procedimientos eran cada vez más sofisticados como, por ejemplo, la compensación internacional de fondos haciendo uso de sociedades mercantiles dirigidas por ciudadanos de origen hindú, que se encargaban de inyectar los fondos "blanqueados" en el entramado empresarial dirigido por él.

La colaboración del FBI se ha basado esencialmente en la localización de activos sitos en los Estados Unidos así como la identificación y control de los implicados. De estos bienes figuraban como titulares testaferros al servicio del ex "Miami", interponiendo sociedades instrumentales radicadas en ese país. En los últimos años, el cabecilla residía en los Estados Unidos, principalmente por la presión a la que era sometido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, ejerciendo actividades de blanqueo. Todo esto, unido a la información facilitada por los investigadores, llamó poderosamente la atención de la Fiscalía de Miami que comenzó a actuar de forma coordinada con las autoridades españolas.

El pasado día 14 de julio comenzaron de simultánea los dispositivos policiales.

16 horas para dar con 25 millones

En total 21 personas han sido detenidas, 16 españoles, 3 estadounidenses, una colombiana y un hindú. Los agentes han registrado 13 domicilios y sociedades en España y otras 3 en USA. Precisamente en el registro del domicilio familiar del cabecilla, ubicado en el barrio de Hortaleza en Madrid, los especialistas del GOIT necesitaron más de 16 horas para localizar los dos zulos en los que ocultaban 25 millones de euros en efectivo, la mayor cantidad de dinero hallada en un único registro. Uno de los zulos escondí uno 5.000.000 € y el otro 20.000.000, en billetes de 50 y 100 €.

El habitáculo que contenía los 20 millones estaba practicado en el suelo de la vivienda con una obra de albañilería que conformaba un habitáculo de 1,60 metros de profundidad por 1 metro de largo y 60 centímetros de ancho, cubierto por un forjado de hormigón de unos 20 centímetros y plaqueta como el resto de la estancia.

Los agentes han intervenido, además, 21 inmuebles en España y EE.UU (Miami); 60 vehículos de lujo y alta gama de las marcas como Rolls Royce, Porsche, Lamborgini, Ferrari, Bentley, Aston Martin o Mercedes, incluyendo un Ford Cobra de coleccionismo valorado en más de 2 millones de euros; gran cantidad de joyas, entre las que se encuentran relojes, onzas de oro, brillantes o perlas, y 5 armas de fuego, incluyendo un fusil y armas cortas. Todo los bienes intervenidos están valorados en más de 75.000.000 €.

"Los Miami""Los Miami" es un grupo organizado conocido en el ambiente de la noche que se ha dedicado principalmente al tráfico de droga y blanqueo de las ganancias económicas obtenidas. La banda fue incrementando su importancia en los años noventa. Entre sus actividades se encontraban el control de la seguridad y el acceso a discotecas y lugares de ocio, con el fin de controlar el tráfico de droga en los mismos, además de practicar la extorsión y cobro de deudas.

Algunos de sus integrantes han estado relacionados con varios homicidios, entre ellos el del abogado Cobeño en su vehículo, cerca del Retiro; la muerte de F. J. Acero de Rego; el asesinato a tiros en el interior del coche de Iván Llorente Liébana, y el mismo tipo de asesinato sufrido por Francisco Javier Manzanares.

Esta operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal –UDEF Central- adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial; con la colaboración de la UDYCO Central, la Jefatura Superior de Policía de Madrid; el Grupo Especial de Operaciones –GEO-; el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas –GOIT-; la Sección de Guías Caninos, así como el F.B.I. norteamericano y la Fiscalía de Miami. Una operación que ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción 32 y la Fiscalía Antidroga de Madrid.









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