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20/08/2011 - Guillermo Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Desarticulado un grupo de expertos estafadores que utilizaba identidades supuestas y tarjetas "clonadas"
Han sido detenidas 31 personas, 8 de ellas en la última fase del operativo, y registrados un total de 19 domicilios en Madrid, Bilbao y Murcia

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Ertzaintza, han desarticulado un grupo que utilizaba identidades supuestas y tarjetas "clonadas" para cometer diferentes fraudes. Adquirían artículos de gama alta, contrataban líneas de telefonía móvil y abrían cuentas en entidades financieras con documentos falsificados en las que ingresaban cheques falsos y sustraídos para extraer posteriormente el efectivo. Han sido detenidas 31 personas, 8 de ellas en la última fase del operativo, y registrados un total de 19 domicilios en Madrid, Bilbao y Murcia.

La investigación se inició hace ocho meses tras detectar en Bilbao diversas estafas realizadas por ciudadanos de origen congoleño a empresas de telefonía móvil, entidades bancarias y grandes almacenes, en las que emplearon todo tipo de documentos falsos.

Compras fraudulentas y fraudes a entidades bancarias y empresas de telefonía

En algunas ocasiones, los miembros de la red empleaban tarjetas de extranjeros previamente falsificadas por otros componentes del grupo y, en otras, cometían los fraudes con tarjetas bancarias falsificadas a las que habían alterado los datos del titular para hacerlas coincidir con los documentos de identidad que portaban en el momento de realizar las compras fraudulentas. Los investigadores averiguaron posteriormente que las tarjetas clonadas habían sido falsificadas en la localidad madrileña de Fuenlabrada y en Madrid capital, y después remitidas por medio de envíos postales a Bilbao, Cataluña, Murcia y también a Francia.

Otra modalidad de fraude ejecutada por los integrantes de este grupo consistía en la contratación de líneas de telefonía móvil mediante uso de una gran variedad de documentos falsos como pasaportes, permisos de residencia, recibos y libretas bancarias. Además, los policías detectaron la apertura de cuentas bancarias en diferentes entidades financieras, realizadas con tarjetas de identidad falsas, en las que los investigados ingresaban cheques falsos o sustraídos y después retiraban el efectivo.

Finalmente, una vez que los agentes de la Policía Nacional y la Ertzaintza contaron con todos los datos operativos establecieron un dispositivo conjunto que permitió el arresto de 8 personas en Madrid (3), y en las localidades madrileñas de Fuenlabrada (4) y Móstoles (1). Estos arrestos se suman a los de otros nueve miembros del grupo, realizados en Bilbao durante el pasado mes de mayo. En el marco de esta investigación ya habían sido detenidas otras 14 personas en el País Vasco, Tarragona, Murcia y Madrid.

En total se han practicado 19 registros en Madrid, Bilbao, y Murcia en los que se han intervenido 11.770 euros en efectivo, diversos instrumentos para realizar las falsificaciones, material informático, documentación sobre envíos postales y de dinero, fotocopias de pasaportes y de permisos de residencia de ciudadanos subsaharianos y teléfonos móviles. También se han recuperado 60 tarjetas de identificación de extranjeros fraudulentas.









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