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05/04/2010 - Guillermo Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Desmantelada una red de fraude fiscal
La red operaba en Madrid, Almería y Murcia

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han detenido a 22 personas relacionadas con  una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal, la cual operaba en Murcia, Almería y Madrid, según la Agencia Tributaria.

La trama se descubrió gracias a una operación inmobiliaria fraudulenta de compra de tres fincas en la localidad murciana de Molina de Segura que incluía la entrega de 17.320 billetes de 500 euros.  La operación, denominada 'Lila', se inicio en 2007 en virtud de las investigaciones de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional que permitieron descubrir una operación inmobiliaria concebida para defraudar a la Hacienda Pública y blanquear ganancias ilícitas.

En esta operación, empresarios murcianos acordaron la venta de tres fincas situadas en Molina de Segura a otros de Almería y Madrid.  De este modo, y para evitar que la Agencia Tributaria descubriera el fraude fiscal, se simuló que una sociedad instrumental, administrada por un testaferro carente de recursos económicos, compraba las fincas por 15 millones de euros y las vendía a los compradores finales por 24 millones en la misma notaría y el mismo día.

Mediante esta compraventa ficticia la plusvalía se generaba en la sociedad instrumental, eludiendo los verdaderos compradores y vendedores el ingreso en la Hacienda Pública de los correspondientes impuestos.

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