La Policía Nacional ha detenido en Madrid a cinco personas por estafar más de un millón de euros mediante el envío masivo de mails desde cuentas secuestradas y cartas nigerianas. Los estafadores secuestraban cuentas de correo desde las que escribían a las personas que figuraban en la agenda pidiéndoles dinero para solventar una situación personal de gravedad o prometían importantes cantidades de dinero procedentes de fortunas inexistentes. Sus principales víctimas se han localizado en Estados Unidos, Noruega, Polonia, Canadá, Reino Unido, Pakistán e Italia.
La investigación ha corrido a cargo de la Brigada de Blanqueo de Capitales de
Cambios de domicilio e identidades falsas
Los miembros del grupo nigeriano cambiaban constantemente de domicilio con el doble objetivo de dificultar las posibles investigaciones policiales y para borrar cualquier rastro de localización por parte de las víctimas. A esto se le suma el uso de identidades falsas para abrir cuentas bancarias en las que recibían el dinero trasferido por las víctimas.
Parte del dinero estafado era remitido al extranjero mediante giros en entidades de pago, realizados principalmente desde un locutorio de la localidad madrileña de Parla. Para la recepción y envío del dinero, utilizaban para pasar desapercibidos a un hombre y una mujer de nacionalidad española, los cuales también han sido detenidos. Los instrumentos utilizados por los detenidos, como ordenadores, documentación falsa o impresoras han sido intervenidos por la policía.
