La Policía Nacional ha detenido en Alcorcón (Madrid) a cinco personas de nacionalidad nigeriana y rumana que formaban parte de un grupo criminal que estafó 1,357 millones de euros a víctimas de EE.UU., México, Australia, Alemania, Reino Unido, Turquía y Puerto Rico a través del timo conocido como «las cartas nigerianas».
Este engaño consiste, en su modalidad más común, en el envío masivo de cartas con las que los malhechores hacen creer a ciudadanos que han sido agraciados con un premio millonario y les reclaman un adelanto como gestión del cobro de estas ganancias.
En este caso, los detenidos –cuatro nigerianos y un rumano– empleaban diferentes «modus operandi», desde la tradicional estafa del premio de lotería, a la compra de productos para empresas, y posteriormente ocultaban y blanqueaban los beneficios obtenidos de forma ilícita.
A los presuntos estafadores, que han pasado a disposición judicial, se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.