Cae una organización criminal dedicada a estafar a comerciantes mediante el engaño del corte de luz

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal por estafar mediante el engaño del “corte de luz” a 110 personas. Han sido arrestadas 20 personas que se hacían pasar por personal de compañías de suministro eléctrico para exigir por teléfono el pago inmediato de las dos últimas facturas de la luz, supuestamente impagadas, bajo amenaza de cortar el suministro en ese mismo momento.

La organización desmantelada, que estafó más de 100.000 euros, aprovechaba los momentos en que los restaurantes se encontraban más llenos, o las carnicerías tenían más género, para generar más temor en sus víctimas al corte de luz. Los agentes han practicado seis registros en Parla y Ciempozuelos (Madrid); fruto de los cuales han intervenido más de 80.000 euros en efectivo y diversa documentación falsificada.

Inicio de la investigación en Mérida

Las primeras pesquisas tuvieron lugar en noviembre, cuando los investigadores detectaron varias estafas con similar modus operandi en Mérida. Ante estos hechos, los agentes detectaron que tras estos timos se encontraba una organización criminal; asimismo descubrieron que se encontraba estructurada en tres niveles. La banda operaba desde las localidades madrileñas de Parla y Ciempozuelos.

En el primer nivel de responsabilidad se encontraban los miembros de la trama que compraban teléfonos móviles prepago. Los individuos se hacían pasar por empleados de compañías eléctricas, realizaban llamadas a responsables de empresas de hostelería, tiendas de alimentación y carnicerías, entre otros. Les informaban que se procedería a cortar el suministro eléctrico el mismo día de la llamada debido a un supuesto  impago de las dos últimas facturas; a no ser que se procediera a realizar una transferencia bancaria urgente por el adeudo.

Los receptores de la llamada, ante el temor del perjuicio económico que podría causarles quedarse sin luz, procedían a realizar el pago. Éste se ingresaba en cuentas bancarias controladas por miembros de la organización que actuaban como “mulas”. Además, los investigados aprovechaban los momentos en que los restaurantes se encontraban más llenos, o las carnicerías tenían más género, para generar más temor al corte de luz.

Entradas en Ciempozuelos y Parla

En el segundo escalafón de responsabilidad se situaban los encargados de localizar a personas que, a cambio de un pequeño porcentaje económico, pondrían sus cuentas bancarias a disposición de la organización para recepcionar el dinero obtenido de las estafas. Asimismo en el tercer nivel se situaban las caras visibles de los timos; aquellas personas encargadas de la extracción del dinero estafado.

Tras la identificación de todos los miembros de la organización, los investigadores procedieron a su detención. De esta manera, se efectuaron seis entradas y registros en inmuebles en Parla y Ciempozuelos (Madrid). En total, los agentes incautaron diversa documentación bancaria, listados con datos personales de suministro de luz; así como documentos falsificados, siete teléfonos móviles, 80.100 euros y tarjetas de crédito a nombre de los “muleros”.