La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido al empresario José Luis Aneri, el presunto cabecilla del fraude de los cursos de formación madrileños, y al prestamista Antonio Arroyo, al que la propia policía lo define como «el mayor estafador hipotecaria de España». Los arrestos se enmarcan en una operación en la que se prevé la detención de más personas que participaron en un entramado que buscaba conseguir subvenciones públicas con la concesión de cursos de formación para parados.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya investigaba a Aneri tras su detención en 2014 junto al conocido empresario Alfonso Tezanos por falsedad documental y una presunta estafa de al menos cuatro millones de euros con fondos para formación de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el prestamista Arroyo fue apresado por la Policía el año pasado acusado de estafa, apropiación indebida y organización criminal.
