La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la denominada operación “ANIMAS BLANCAS” llevada a cabo en Valencia, Alicante y Barcelona, ha detenido a 9 personas (4 españoles, 4 colombianos y 1 armenio) por delitos cometidos en España relacionados con el blanqueo de capitales procedentes de las actividades de narcotráfico del más importante cártel suramericano, dirigido por Luis Agustín Caicedo Velandia “Don Lucho”, el cual en la actualidad se encuentra cumpliendo condena por narcotráfico en una prisión de EE.UU.
Durante la operación han sido imputadas por los mismos delitos otras 11 personas y cursadas órdenes de busca y captura internacionales para otras 7.
Las investigaciones se iniciaron en junio de 2010, tras tener conocimiento la Guardia Civil de la existencia y actividad delictiva en Cataluña, Valencia y Alicante, de una organización integrada por españoles, panameños y colombianos, los que a través de un entramado empresarial, en algunos casos sin actividad, estarían blanqueando en nuestro país cantidades millonarias de dinero producto de los beneficios del narcotráfico llevado a cabo en todo el mundo por el más importante cártel colombiano de la droga.
Durante la investigación, los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pudieron averiguar que la organización en España era dirigida desde la localidad de Ribarroja del Turia (Valencia) por la pareja sentimental del capo del cártel “Don Lucho”, si bien ésta se encontraba bajo la protección y asesoramiento de los hombres de confianza de su marido, igualmente detenidos en la operación.
La red recibía en España desde Colombia, Méjico y Panamá importantes partidas de dinero, producto del narcotráfico. Tras simular operaciones financieras, utilizando testaferros y empresas ficticias entre las que hacían circular el dinero, finalmente era destinado a la adquisición de terrenos e inmuebles en Madrid, Guadalajara, Málaga, Barcelona, Baleares y Valencia.
Por otro lado poseían varias empresas, una de ellas en Alicante, cuya actividad consistía en la compra de oro y empeño de joyas. Todo el oro comprado y aquel que adquirían al finalizar el plazo de los empeños, era fundido y convertido en lingotes, a los que daban una apariencia de color negro-cobre mediante procedimientos químicos, con el fin de eludir controles fronterizos en los traslados de unos países a otros.
Registros
Se han practicado 12 registros domiciliarios (6 en Cataluña, 4 en Valencia y 2 en Alicante), donde se han intervenido 15 vehículos de alta gama, 1.400.000 €, 30 inmuebles valorados en más de 12.000.000 € y bloqueadas cuentas y valores por cantidades millonarias pendientes de determinar.
Luís Agustín Caicedo Velandia (alias) “Don Lucho”
Nacido en Bogotá en 1947, está considerado como el jefe máximo de la principal organización colombiana dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
Esta persona perteneció a un organismo de investigación dependiente de la Fiscalía General colombiana, convirtiéndose posteriormente en uno de los capos-narcos más buscados por agencias internacionales de lucha contra el narcotráfico.
El cártel de “Don Lucho” se especializó en el blanqueo de dinero procedente de la droga, llegando a blanquear entre los años 2005 y 2009 más de 1500 millones de dólares, los que en ocasiones recibía desde Méjico y otros países oculto entre la mercancía de contenedores que recibía en Colombia.
La adquisición de inmuebles y piedras preciosas fueron los destinos en los que utilizaba las ganancias del cártel.
